证券代码：600720   证券简称：祁连山    公告编号：2023-014

(资料图片仅供参考)

       甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

       第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议

于 2023 年 3 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召

开。会议应到董事 9 名，参加现场表决的董事 7 名，董事刘燕、于凯

军以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议

由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算

报告》

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  四、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增方案》

（预案）

  公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增

股本和其他形式的分配。待重组完成后，公司将择机提出利润分配预

案，并经股东大会审议通过后尽快实施。详细情况见与本公告同日披

露的《祁连山 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：

   本议案还需提交公司股东大会审议。

   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   五、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要

   本议案还需提交公司股东大会审议。

   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   六、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的

议案》

   同意本公司及控股子公司预计 2023 年与关联方发生不超过总额

为 320,000 万元的关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项

签署相关法律文件。

   本议案属关联交易，关联董事脱利成、刘燕、于凯军、刘继彬、

蔡军恒、杨虎在表决时进行了回避。详细情况见与本公告同日披露的

《祁连山关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的公告》（公告

编号：2023-017）。

   本议案还需提交公司股东大会审议。

   同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   七、审议通过了《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》

   同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   八、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

   同意调整后，公司董事会战略委员会由脱利成、刘燕、于凯军、

刘继彬、薄立新组成，脱利成为战略委员会召集人；公司董事会审计

委员会由刘志军、赵新民、于凯军组成，刘志军为审计委员会召集人；

公司董事会薪酬与考核委员会由赵新民、薄立新、刘燕组成，赵新民

为薪酬与考核委员会召集人。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  九、审议通过了《关于公司 2023 年投资计划的议案》

  同意公司 2023 年计划资本开支 7.0 亿元，其中固定资产投资 6.4

亿元，股权投资 0.6 亿元，全部为境内主业投资。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2023 年申请银行授

信的议案》

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十一、审议通过了《关于本公司 2023 年向金融机构申请融资的

议案》

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十二、审议通过了《2022 年度 ESG 报告》

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的

议案》

  根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2023 年 4 月 25

日下午 14:00 在公司四层会议室召开 2022 年年度股东大会。

  （一）会议审议事项：

  （二）出席会议资格：

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

 特此公告。

             甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

                      二 O 二三年三月二十二日

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