证券代码：831555 证券简称：天乐橡塑 主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年8月25日上午9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

张家港市凤凰镇济富路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李斌、张学军、范荣、刘振东、蒋海冰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张震先生、姚梦蝶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月24日(9:00 至 17:00)

（三）登记地点：张家港市凤凰镇济富路 202 号

四、其他

（一）会议联系方式：0512-58113780

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 （二）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会

2023年 8月 10日