取材自真实案例

揭秘境外网络诈骗全产业链的

【资料图】

电影《孤注一掷》

正在热映

程序员潘生（张艺兴 饰）与模特安娜（金晨饰）被海外高薪招聘吸引，出国淘金，但这实际上是境外诈骗工厂的骗局。在诈骗工厂头目陆经理（王传君饰）残暴的身心折磨下，他们被迫开始了自己的诈骗道路，通过不断套现，完成业绩，期待重获自由、回到家乡。

诱人的表象背后

是无法逃脱的深渊

本期【追剧普法】

带大家一起来看《孤注一掷》

境外网络诈骗中的法律点！

01

潘生被骗去的境外工厂中包含多种“业务”——炒股、挖币、网游、电商、博彩等，在工厂“工作”的人被分成了不同组别，分别负责聊天、进货、写程序，还有“美女荷官在线发牌”。国内的阿天在邮件中看到了荷官安娜的博彩广告，在诱惑中开始线上赌博，因为贪心，一个月便欠下了一百多万元。但阿天没有收手，总想着赚回来。而安娜向他透露的“内部消息”，引得阿天把父母给他的房子也“赔”了进去，无法面对的他选择了跳楼自杀。

以博彩等为名头吸引投钱的方式，属于赌博还是诈骗？

以博彩等为名头吸引投钱的方式，属于诈骗行为。所谓的博彩、炒股、挖币等仅仅是为了非法占有他人钱款而实施的手段行为，其目的是吸引他人投钱，进而达到非法占有的目的，符合诈骗罪的构成要件。

诈骗与赌博的区别在于两者的目的不同，诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款的行为，其核心在于“骗”。赌博罪是指，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。构成诈骗罪的，根据刑法第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

02

本以为去新加坡赚钱的潘生被骗到境外诈骗工厂后，失去了人身自由。在工厂陆经理手下的拷打和逼迫下，为了保住性命，潘生被迫帮助陆经理进行诈骗。与潘生动机不同的模特安娜则是在明知境外组织赌博的情况下，为了赚钱来到工厂做荷官，但实际上需要完成诈骗的五百万元业绩才能拿回护照。之后，潘生和安娜在工厂的套路下骗取了阿天八百万元。影片中，潘生被骗到境外后，一直与诈骗工厂对抗，甚至遭受了多次殴打。最终其因为证明了自己的行为是在胁迫下进行的，并提供了两千多名受害者的名单，不予追究刑事责任。而安娜因具有自首立功情节，被判处有期徒刑两年，缓刑一年。

潘生和安娜帮助诈骗的行为，该担何责？

现实中，对于潘生等被胁迫参加犯罪的，根据刑法第二十八条的规定，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

对于明知赌博违法且积极参与的安娜，应属赌博罪的共犯。如果最后查证安娜在赌博犯罪中起次要或者辅助作用，可以认定为赌博罪的从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。而安娜明知境外赌博的情况下，答应去做荷官，但若安娜在工厂做荷官时明知自己是在帮助陆经理等人诈骗，则可能涉嫌诈骗罪的从犯。

但需要注意的是，根据刑法第七十三条的规定，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所以，影片中安娜的判决不符合现实中的刑法规定，在司法实践中是不可能发生的。

03

阿天的八百万元到账后，为了躲避警方拦截，陆经理安排散布在国内的人，在短时间内利用大量租来的银行账号提款，再转到国外，通过层层转移达到洗钱的目的。同时，国内警方调查发现，每次洗钱都涉及数百个银行账号，散布在国内各个城市，而所谓的收购银行卡、电话卡，大多都被利用进行犯罪活动。

洗钱要负什么法律责任？

影片中，陆经理将诈骗所得钱款通过“跑分”洗白转移，涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据刑法第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

向外租借银行卡、电话卡进行违法犯罪行为，有何法律后果？

向外租借电话卡、银行卡进行违法犯罪行为，涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据刑法第二百八十七条之二的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

04

虽然境外诈骗团伙将服务器架在海外，但仍逃不过国内警方的全力追捕。阿天出事后，他的女友报了警，警察在搜集到线索后，来到了国外进行调查，但没有执法权的他们一时陷入了困境。最终，警方在潘生发来的报平安的消息中获取了求救信息和诈骗工厂地址，将陆经理等人一网打尽，救出了潘生等千余名受害人。

在国外遇到危险，怎么办？

因为任何国家的司法主权都是受到保护的，所以中国警察在外国没有执法权，不能跨国执法。但是，中国警察可以在外国警方的配合下，通过引渡和外交手段将犯罪嫌疑人抓回国内审判。如果我国公民在国外遇到危险，或在境外遭到非法拘禁，应尽快向境外警方及国内警方报警，并向我国驻外使领馆求助，以便警方及时营救。

出境不是“捷径”

切勿轻信非法招工或诱惑出境信息

请擦亮双眼

提高警惕

感谢《法治日报》律师专家库成员、北京市京都律师事务所合伙人张小峰律师对本文提供的专业支持！

文字｜邹星宇